Должник зачастую не способен полностью исполнить обязательства. Банкротство позволяет удовлетворить лишь часть требований кредиторов. В такой ситуации арбитражный управляющий вынужден проводить дополнительные мероприятия, чтобы вернуть максимально большую часть долга.
Реализация имущества компании
Взыскание дебиторской задолженности компании, объявленной банкротом
Взыскание дебиторской задолженности компании, объявленной банкротом
Привлечение заинтересованных и должностных лиц к субсидиарной ответственности
Выявление признаков фиктивного или преднамеренного банкротства
Единый государственный регистр юридических лиц (ЕГРЮЛ) http://egrul.nalog.ru. Самый первый и основной источник, информацию из которого необходимо изучить, до того как договор будет заключен, а не после того как возник долг.
ФНС запустила сервис «Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru. Там можно не просто пробить контрагента по названию или ИНН, а сделать выборку по компаниям, у которых есть налоговые долги и другие нарушения. Можно проявить должную степень осмотрительности при выборе стороны сделки оценив высокую/низкую налоговую нагрузку контрагента, отсутствие/наличие у него персонала для исполнения обязательств по договору.
Вестник государственной регистрации www.vestnik-gosreg.ru. В обязательном порядке публикуются все сведения о реорганизации, ликвидации.
Картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru. Дает понимание что собственно происходит на судебно-правовых фронтах.
Проверка реестра дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disfind.do – реестр для проверки отсутствии дисквалифицированных лиц в составе исполнительного органа.
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do
https://service.nalog.ru/disqualified.do Реестр дисквалифицированных лиц, в котором можно проверить присутствие руководителя контрагента.
Сведения об адресах массовой регистрации. https://service.nalog.ru/addrfind.do
Сведения об организациях не по месту нахождения. https://service.nalog.ru/baddr.do
Сведения об организациях, не исполняющих обязанности по налогам. https://service.nalog.ru/zd.do Информация по вопросам сдачи отчетности, наличие задолженности свыше 1000 рублей.
http://services.fms.gov.ru Проверка по списку недействующих Российских паспортов.
Проверка реестра СУЩФАКТОВ http://www.fedresurs.ru ФЕДРЕСУРС регистрация фактов хозяйственной деятельности. Со временем должен стать площадкой, которая объединяет всю информацию о предприятии.
Реестр недобросовестных поставщиков по Государственным и Муниципальным контрактам. http://rnp.fas.gov.ru
Проверка наличия исполнительных производств, наличие исполнительных листов, говорящих о риске банкротства. http://fssprus.ru
СПАРК http://spark-interfax.ru Позволяет проверить контрагентов, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, оценить кредитные риски, проверить аффилированность компании и найти бенефициара. СПАРК объединяет разрозненные массивы данных.
Для построения оптимальной стратегии взыскания долга, необходим анализ информации о должнике. Что бы проанализировать информацию ее необходимо где то взять. К каким же источникам необходимо обратиться?
