Должник зачастую не способен полностью исполнить обязательства. Банкротство позволяет удовлетворить лишь часть требований кредиторов. В такой ситуации арбитражный управляющий вынужден проводить дополнительные мероприятия, чтобы вернуть максимально большую часть долга. К таким мероприятиям относятся:
Реализация имущества компании;
Взыскание дебиторской задолженности компании, объявленной банкротом;
Оспаривание и признание недействительными сделок, направленных на вывод активов;
Привлечение заинтересованных и должностных лиц к субсидиарной ответственности;
Выявление признаков фиктивного или преднамеренного банкротства.

Получения информации о должнике из открытых источников.
Для построения оптимальной стратегии взыскания долга, необходим анализ информации о должнике. Что бы проанализировать информацию ее необходимо где то взять. К каким же источникам необходимо обратиться?

Единый государственный регистр юридических лиц (ЕГРЮЛ) http://egrul.nalog.ru. Самый первый и основной источник, информацию из которого необходимо изучить, до того как договор будет заключен, а не после того как возник долг.
ФНС запустила сервис «Прозрачный бизнес» https://pb.nalog.ru. Там можно не просто пробить контрагента по названию или ИНН, а сделать выборку по компаниям, у которых есть налоговые долги и другие нарушения. Можно проявить должную степень осмотрительности при выборе стороны сделки оценив высокую/низкую налоговую нагрузку контрагента, отсутствие/наличие у него персонала для исполнения обязательств по договору.
Вестник государственной регистрации www.vestnik-gosreg.ru. В обязательном порядке публикуются все сведения о реорганизации, ликвидации.
Картотека арбитражных дел kad.arbitr.ru. Дает понимание что собственно происходит на судебно-правовых фронтах.
Проверка сайта компании.
Проверка реестра дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disfind.do – реестр для проверки отсутствии дисквалифицированных лиц в составе исполнительного органа.
Сведения о физических лицах, являющихся руководителями или учредителями (участниками) нескольких юридических лиц https://service.nalog.ru/mru.do
https://service.nalog.ru/disqualified.do – реестр дисквалифицированных лиц, в котором можно проверить присутствие руководителя контрагента.
Сведения об адресах массовой регистрации https://service.nalog.ru/addrfind.do
Сведения об организациях не по месту нахождения https://service.nalog.ru/baddr.do
Сведения об организациях, не исполняющих обязанности по налогам https://service.nalog.ru/zd.do. Информация по вопросам сдачи отчетности, наличие задолженности свыше 1000 рублей.
Проверка паспортов http://services.fms.gov.ru. Проверка по списку недействующих Российских паспортов.
Проверка реестра СУЩФАКТОВ http://www.fedresurs.ru ФЕДРЕСУРС регистрация фактов хозяйственной деятельности. Со временем должен стать площадкой которая объединяет всю информацию о предприятии.
Реестр недобросовестных поставщиков по Государственным и Муниципальным контрактам http://rnp.fas.gov.ru
Проверка наличия исполнительных производств http://fssprus.ru Наличие Исполнительных листов говорящих о риске банкротства.
СПАРК http://spark-interfax.ru Позволяет проверить контрагентов, получить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, оценить кредитные риски, проверить аффилированность компании и найти бенефициара. Спарк объединяет разрозненные массивы данных.